Детективи Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області проводять досудове розслідування у справі про ймовірне ухилення від сплати податків у великих масштабах співробітниками медичного центру пластичної хірургії, розташованого в Ужгороді.
За даними слідства, адміністрація медичного центру могла впровадити механізм мінімізації податкових зобов’язань шляхом залучення підконтрольних компаній та приватних підприємців. Імовірно, реальний прибуток від медичних послуг розподілявся між афілійованими структурами замість того, щоб бути відображеним у фінансовій звітності головного підприємства.
Крім того, детективи перевіряють факти здійснення розрахунків за медичні послуги готівковими коштами без відповідного відображення у податковій звітності. За попередньою інформацією, частина платежів могла проводитися без застосування реєстраторів розрахункових операцій, зокрема в іноземній валюті.
Під час обшуків, що проводилися за рішенням суду, правоохоронці вилучили носії інформації, які можуть містити відомості про можливу незаконну діяльність. Наразі проводиться аналіз вилучених матеріалів та встановлюється джерело походження коштів.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, — навмисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів у великих розмірах.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура. Тривають слідчі дії.
🌍 Коротко для сусідів / Szomszédok hírei / Informácia pre susedov
HU: Az ungvári BEZ vizsgálja a plasztikai sebészeti központ lehetséges adócsalását.
SK: V Užhorode vyšetruje BEZ možné daňové úniky v prípade medicínskeho centra plastickej chirurgie.
Раніше наше видання інформувало, що офіційна заява Закарпатського ОТЦК: інцидент із падінням військовозобов’язаного зафіксували камери (ВІДЕО).