Закарпатська обласна та Ужгородська окружна прокуратури викрили організовану злочинну групу. До неї входили працівники банку. Вони без відома клієнтів перевипускали банківські картки. Далі знімали гроші з їхніх рахунків.
Деталі злочинної схеми та підозрювані
Слідство встановило, що 37-річний ужгородець організував усю схему. Він діяв у змові з трьома банкірами. Це керуюча місцевим відділенням банку та двоє касирів.
Для реалізації задуманого вони шукали пенсіонерів. Особливо тих, хто може перебувати на тимчасово окупованих територіях. Незаконним способом вони відновлювали їхні банківські картки. Потім виводили кошти в готівку.
У рамках слідства задокументовано зняття понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ці кошти зняли з 13 рахунків клієнтів банківської установи.
Затримання та подальші дії
Організатора злочинної групи затримали на КПП “Тиса”. Це сталося під час спроби виїхати за кордон. Також затримано керуючу банківського відділення. Наразі вирішується питання щодо обрання усім чотирьом підозрюваним запобіжних заходів.
Проведено низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено чорнові записи з інформацією, банківські картки та мобільні телефони.
Заходи з викриття проводились спільно. У них брали участь управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області. Це підрозділ Департаменту кіберполіції НПУ. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області.
Як ви вважаєте, які заходи можуть посилити захист банківських рахунків клієнтів від шахрайства?
